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巢湖論壇

標(biāo)題: 巢湖：“刷流水”辦貸款？男子冒充銀行工作人員“跑分”洗錢(qián)被刑拘… [打印本頁(yè)]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2024-12-30 20:38
標(biāo)題: 巢湖：“刷流水”辦貸款？男子冒充銀行工作人員“跑分”洗錢(qián)被刑拘…

假冒銀行工作人員

以貸款需要“刷流水”為由

誘騙他人銀行賬戶

進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)

近日

巢湖市公安局責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)

偵破一起“幫信”案件

抓獲犯罪嫌疑人一名

涉案資金達(dá)110多萬(wàn)元

案情回顧

日前，責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一男子存在冒充銀行工作人員，以幫客戶辦理貸款刷流水為由進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的違法犯罪行為。

辦案民警隨即展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，在作案時(shí)通過(guò)戴口罩、換乘交通工具等方式來(lái)逃避警方的調(diào)查，給案件的偵辦帶來(lái)了極大的困難。但是，辦案民警并沒(méi)有放棄，通過(guò)連續(xù)的循線追蹤，最終鎖定了男子的真實(shí)身份。

(, 下載次數(shù): 12)

12月18日，民警在掌握男子的落腳點(diǎn)后，果斷出擊，在合肥一小區(qū)內(nèi)將嫌疑男子陳某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲冒充銀行工作人員的證件及作案使用的轉(zhuǎn)賬手機(jī)。經(jīng)突審，嫌疑人陳某如實(shí)交代了其冒充銀行工作人員以幫客戶辦理貸款刷流水為由進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的違法犯罪行為。

目前，陳某已被依法刑事拘留，相關(guān)案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

警方提醒
① 凡是以辦理貸款要求提供銀行卡”刷流水”為由的，都是使用你的銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)收取、轉(zhuǎn)移贓款。牢記切勿接收、轉(zhuǎn)移來(lái)歷不明的資金!
② 辦理貸款一定要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理，正規(guī)貸款在放款前不會(huì)收取任何費(fèi)用，不會(huì)拿你的銀行卡幫你“刷流水”，切莫隨意聽(tīng)從他人指示操作轉(zhuǎn)賬，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫兇!
③ 廣大市民要保護(hù)好個(gè)人信息，千萬(wàn)不要貪圖小利將自己的身份證、電話卡、銀行卡及微信支付寶等具有支付結(jié)算功能的賬戶出租、出借或出售給他人使用，否則將涉嫌違法犯罪，嚴(yán)重者將依法追究刑事責(zé)任!

文圖：責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)
編輯：宮明
審核：高渡
來(lái)源：巢湖公安

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